O lançamento do Pix, em novembro de 2020, ressalta a importância de as empresas seguirem as boas práticas bancárias, que oferecem maior segurança ao pagador e recebedor quando se trata de envio e recebimento de dinheiro

É a estrutura responsável pelo vínculo de clientes e parceiros da instituição, responsável por garantir que sejam cumpridos todos os procedimentos internos e a legislação aplicável,  analisa e insere o grau de risco do relacionamento, o que gera análises documentais específicas para cada nível de risco comercial, de modo a assegurar o gerenciamento dos riscos relacionados com a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo e outros ilícitos.

Também é o compliance que recebe as notificações de MED das PSPs e verifica o KYC.